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(一)公司設立及股權情況

  公司系經山東省經濟體制改革辦公室以魯體改函字[2004]10號文批準,由招金集團、上海復星產業投資有限公司、上海豫園旅游商城股份有限公司、深圳市廣信投資有限公司、上海老 廟黃金有限公司共同作為發起人,以發起方式設立的股份有限公司。公司于2004年4月16日在山東省工商行政管理局注冊成立,設立時注冊資本530,000,000元,其中:招金集團以持有的山東招金集團金翅嶺礦冶有限公司、山東招金集團河東礦業有限公司、山東招金集團夏甸礦業有限公司三家公司的凈資產評估后作為出資,其他發起股東以貨幣出資,招金集團持股比例55% ,上海復星產業投資有限公司持股比例20%,上海豫園旅游商城股份有限公司持股比例20%,深圳市廣信投資有限公司持股比例4%,上海老廟黃金有限公司持股比例1%。

  目前,公司注冊資本3,220,695,195元,公司的股本結構為:普通股3,220,695,195股。其中,招金集團持有1,086,514,000股內資股,占公司已發行的普通股總數的33.74%;豫園商城持有742,000,000股內資股,占公司已發行的普通股總數的23.04%;復星投資持有106,000,000股內資股,占公司已發行的普通股總數的3.29%;招遠市國有資產經營有限公司持84,800,000股內資股,占公司已發行的普通股總數的2.63%;老廟黃金持有21,200,000股內資股,占公司已發行的普通股總數的0.66%;招金有色持有50,967,195股內資股,占公司已發行的普通股總數的 1.58%;招金礦業股份有限公司第一期員工股權認購計劃持有80,000,000股內資股,占公司已發行的普通股總數的2.48%;境外上市外資股股東持有1,049,215,000股,占公司已發行的普通股 總數的32.58%。

(二)股票首次公開發行及上市情況

  根據公司2006年度第一次臨時股東大會決議,并經山東省人民政府《關于同意招金礦業股份有限公司申報在香港發行H股并上市的批復》(魯政字[2005]37號)、中國證券監督管理委 員會《關于同意招金礦業股份有限公司發行境外上市

外資股的批復》(證監國合字[2006]23號)及香港聯合交易所批準,公司于2006年12月8日在香港首次公開發行172,800,000股流通H股并于香港聯合交易所掛牌上市,每股公開發售價為 12.68港元。由于符合香港聯合交易所關于配售的相關規定,公司2006年12月19日超額配售H股25,915,000股。本次首次公開發行完成后,本公司辦理了工商變更登記,變更后的注冊資本為 人民幣728,715,000元,其中:發起人持有的內資股510,128,500股,占注冊資本的70.00%;由內資股轉換成H股并由全國社保基金理事會持有的19,871,500股,占注冊資本的2.73%;全球發 售的H股198,715,000股,占注冊資本的27.27%。

(三)自設立以來的股本變動情況

1、2006年首次公開發行H股

  公司于2006年12月在香港首次公開發行完成后,辦理了工商變更登記,注冊資本由人民幣530,000,000元變更為人民幣728,715,000元。

2、2008年轉增股本

  2008年,經公司2007年度股東周年大會批準,公司以資本公積金及未分配利潤向全體股東每10股轉增10股,轉增完成后的股本結構為普通股1,457,430,000股。公司變更后的注冊資本 為人民幣1,457,430,000元。

3、股本結構變動情況

  根據2004年11月26日深圳市廣信投資有限公司與招遠市國有資產經營有限公司簽署的《關于招金礦業股份有限公司股份轉讓協議》,2009年6月1日經山東省國資委批復同意,深圳市 廣信投資有限公司將持有的公司4,240萬股(占總股本的2.91%)轉讓給招遠市國有資產經營有限公司。

  公司股東上海復星產業投資有限公司與上海豫園旅游商城股份有限公司于2008年11月10日簽署《關于招金礦業股份有限公司股份轉讓協議書》,上海復星產業投資有限公司將其持有 的占公司總股本10.91%的股份轉讓給上海豫園旅游商城股份有限公司。

4、2011年轉增股本

  公司于2011年6月13日召開2010年度股東周年大會決定將資本公積728,715,000元、未分配利潤728,715,000元,合計1,457,430,000元轉增股本,轉增完成后的公司股本結構為普通股 2,914,860,000股。變更后的注冊資本為人民幣2,914,860,000元。

5、2012年增發內資股

  根據公司于2012年3月23日與招金集團的全資下屬子公司招金有色礦業有限公司簽署的《關于山東省招遠市后倉地區金礦詳查探礦權和新疆金瀚尊礦業投資有限公司100%股權之轉讓 協議》,公司將向招金有色礦業有限公司定向增發50,967,195股內資股(占發行后總股本的1.72%)用于收購其所持有的新疆金瀚尊礦業投資有限公司100%股權與山東省招遠市后倉地區金礦 詳查探礦權。公司已于2012年5月29日召開2011年股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議并表決通過了定向增發內資股購買資產的決議。本次增發完成后,公司的股本 結構為普通股2,965,827,195股。公司的注冊資本變更為人民幣2,965,827,195元。

6、2017年增發內資股及H股

  公司于2015年12月29日召開董事會,審議通過了以非公開發行內資股方式實施員工股權認購計劃的議案。2016年9月19日,員工股權認 購計劃獲得股東大會的通過。2017年3月31日,公司完成了第一期員工股權認購計劃于中國證券登記結算有限責任公司的股份登記工作。本次增發完成后,公司股本結構為普通股 3,045,827,195股,公司的注冊資本變更為人民幣3,045,827,195元。

  公司于2015年4月28日召開董事會,審議通過了以私募配售方式非公開發行不超過174,869,200股H股股票的議案。2016年8月16日,公司 取得了中國證監會的批復。2017年3月29日,公司與UBS、招商證券國際、招銀國際等三家機構簽訂配售協議,向不超過十名的獨立投資者配售174,869,000股H股,并于2017年4月6日完成 配售。本次增發完成后,公司股本結構為普通股3,220,696,195股,公司的注冊資本變更為人民幣3,220,696,195元。

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